Закрытое акционерное общество "Унифлекс"

Полное наименование и местонахождение – Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111.

Информация о сокращении количества акций внесена в Государственный реестр ценных бумаг 18.01.2017 г.

Размер уставного фонда и количество акций, на которые разделен уставный фонд акционерного общества, после внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг – 148700,00 руб., 1487 акций.

Информация о совершении ЗАО «Унифлекс» крупной сделки

Информация о совершении ЗАО «Унифлекс» крупной сделки

Информация о совершении ЗАО «Унифлекс» крупной сделки

Информация о совершении ЗАО «Унифлекс» крупной сделки

Информация о формировании реестра акционеров

Информация о совершении ЗАО «Унифлекс» крупной сделки

 
Информация о совершении ЗАО «Унифлекс» сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента

ЗАО «Унифлекс»

223017, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, район агрогородка Гатово, капитальное строение с  инвентарным  номером   600/С-104438, 4 этаж, кабинет 1-111

1.1. Общее собрание акционеров  провести «27» марта 2019 г. в 10-30 часов.

1.2. Место проведения собрания: 223017, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, район агрогородка Гатово, капитальное строение с  инвентарным  номером   600/С-104438, 4 этаж, кабинет 1-111.

1.3. Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Избрание председателя Общего собрания акционеров.

2. Отчет генерального директора ЗАО «Унифлекс» (далее – «Общество») о деятельности Общества за 2018 г.

3. Об утверждении бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 финансовый год.

4. Подтверждение полномочий Совета директоров Общества.

5. Распределение прибыли Общества.

1.4. Общее собрание созывается генеральным директором в соответствии с требованиями законодательства.

1.5. Информация, предоставляемая лицам, имеющим право участия в общем собрании акционеров:

- отчет генерального директора ЗАО «Унифлекс» (далее – «Общество») Хомиченко А.В. - информация о деятельности Общества за 2018 г.

- бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 финансовый год.

Информация предоставляется на территории ЗАО «Унифлекс» в рабочие дни с 8-30 до 17-30 по Минскому времени, а также в день проведения собрания по месту его проведения.

1.6. Порядок регистрации на общем собрании: Время начала регистрации участников: 10-00 часов. Для регистрации участник предоставляет документ, удостоверяющий личность, а представители участников – также и доверенность на право участия в общем собрании акционеров.

Информация о совершении ЗАО «Унифлекс» крупной сделки

 
Информация о совершении ЗАО «Унифлекс» крупной сделки

 
Информация о совершении ЗАО «Унифлекс» крупной сделки

Информация о совершении ЗАО «Унифлекс» крупной сделки

 
Информация о совершении ЗАО «Унифлекс» крупной сделки

Информация о совершении ЗАО «Унифлекс» крупной сделки

 
 Информация о совершении ЗАО «Унифлекс» крупной сделки

ЗАО «Унифлекс»

223017, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, район агрогородка Гатово, капитальное строение с  инвентарным  номером   600/С-104438, 4 этаж, кабинет 1-111

1.1. Общее собрание акционеров  провести «27» марта 2020 г. в 10-30 часов.

1.2. Место проведения собрания: 223017, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, район агрогородка Гатово, капитальное строение с  инвентарным  номером   600/С-104438, 4 этаж, кабинет 1-111.

1.3. Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Избрание председателя Общего собрания акционеров.

2. Отчет генерального директора ЗАО «Унифлекс» (далее – «Общество») о деятельности Общества за 2019 г.

3. Об утверждении бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 финансовый год.

4. Подтверждение полномочий Совета директоров Общества.

5. Распределение прибыли Общества.

1.4. Общее собрание созывается генеральным директором в соответствии с требованиями законодательства.

1.5. Информация, предоставляемая лицам, имеющим право участия в общем собрании акционеров:

- отчет генерального директора ЗАО «Унифлекс» (далее – «Общество») Хомиченко А.В. - информация о деятельности Общества за 2019 г.

- бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2019 финансовый год.

Информация предоставляется на территории ЗАО «Унифлекс» в рабочие дни с 8-30 до 17-30 по Минскому времени, а также в день проведения собрания по месту его проведения.

Порядок регистрации на общем собрании: Время начала регистрации участников: 10-00 часов. Для регистрации участник предоставляет документ, удостоверяющий личность, а представители участников – также и доверенность на право участия в общем собрании акционеров.

ЗАО «Унифлекс»

223017, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, район агрогородка Гатово, капитальное строение с  инвентарным  номером   600/С-104438, 4 этаж, кабинет 1-111

1.1. Общее собрание акционеров  провести «24» апреля 2020 г. в 10-00 часов.

1.2. Место проведения собрания: 223017, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, район агрогородка Гатово, капитальное строение с  инвентарным  номером   600/С-104438, 4 этаж, кабинет 1-111.

1.3. Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Рассмотрение вопроса о реализации акционерами преимущественного права покупки акций Общества.

2. Принятие решения о реализации Обществом преимущественного права покупки акций Общества или реализации акций третьему лицу.

3. О предоставлении полномочий.

1.4. Общее собрание созывается генеральным директором в соответствии с требованиями законодательства.

1.5. Информация, предоставляемая лицам, имеющим право участия в общем собрании акционеров:

- уведомление о продаже акций.

Информация предоставляется на территории ЗАО «Унифлекс» в рабочие дни с 8-30 до 17-00 по Минскому времени, а также в день проведения собрания по месту его проведения.

Порядок регистрации на общем собрании: Время начала регистрации участников: 09-30 часов. Для регистрации участник предоставляет документ, удостоверяющий личность, а представители участников – также и доверенность на право участия в общем собрании акционеров.

1. Извещение о проведении общего собрания акционеров

Извещение
о проведении общего собрания акционеров

ЗАО «Унифлекс»

223017, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, район агрогородка Гатово, капитальное строение с инвентарным номером 600/С-104438, 4 этаж, кабинет 1-111

1.1. Общее собрание акционеров провести 04.09.2020 г. в 10-30 часов.

1.2. Место проведения собрания: 223017, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, район агрогородка Гатово, капитальное строение с инвентарным номером 600/С-104438, 4 этаж, кабинет 1-111.

1.3. Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. О внесении изменений в устав Общества.

2. Уменьшение уставного фонда.

3. Об аннулировании акций Общества.

4. Распределение прибыли Общества.

1.4. Общее собрание созывается генеральным директором в соответствии с требованиями законодательства.

1.5. Информация, предоставляемая лицам, имеющим право участия в общем собрании акционеров:

- Проект новой редакции устава Общества.

Информация предоставляется на территории ЗАО «Унифлекс» в рабочие дни с 8-30 до 17-30 по Минскому времени, а также в день проведения собрания по месту его проведения.

1.6. Порядок регистрации на общем собрании: Время начала регистрации участников: 10-00 часов. Для регистрации участник предоставляет документ, удостоверяющий личность, а представители участников – также и доверенность на право участия в общем собрании акционеров.

2. Уведомление о формировании реестра акционеров

Информация о совершении ЗАО «Унифлекс» крупной сделки

Информация о совершении ЗАО «Унифлекс» крупной сделки

Полное наименование и местонахождение – Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111.

Информация о сокращении количества акций внесена в Государственный реестр ценных бумаг 22.09.2020 г.

Размер уставного фонда и количество акций, на которые разделен уставный фонд акционерного общества, после внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг – 718520,00 руб., 1562 акций.

1. Извещение о проведении собрания акционеров

Извещение
о проведении собрания акционеров

ЗАО «Унифлекс»

223017, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, район агрогородка Гатово, капитальное строение с инвентарным номером 600/С-104438, 4 этаж, кабинет 1-111

1.1. Общее собрание акционеров провести «02» марта 2021 г. в 10-00 часов.
1.2. Место проведения собрания: 223017, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, район агрогородка Гатово, капитальное строение с инвентарным номером 600/С-104438, 4 этаж, кабинет 1-111.
1.3. Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Рассмотрение вопроса о реализации акционерами преимущественного права покупки акций Общества;

2. Принятие решения о реализации Обществом преимущественного права покупки акций Общества или реализации акций третьему лицу.

3. О предоставлении полномочий.

1.4. Общее собрание созывается генеральным директором в соответствии с требованиями законодательства.

1.5. Информация, предоставляемая лицам, имеющим право участия в общем собрании акционеров:

- уведомление о продаже акций.

Информация предоставляется на территории ЗАО «Унифлекс» в рабочие дни с 8-30 до 17-00 по Минскому времени, а также в день проведения собрания по месту его проведения

1.6. Порядок регистрации на общем собрании: Время начала регистрации участников: 09-30 часов. Для регистрации участник предоставляет документ, удостоверяющий личность, а представители участников – также и доверенность на право участия в общем собрании акционеров.

2. Уведомление о формировании реестра акционеров

ЗАО «Унифлекс»

223017, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, район агрогородка Гатово, капитальное строение с инвентарным номером 600/С-104438, 4 этаж, кабинет 1-111

1.1. Общее собрание акционеров провести «31» марта 2021 г. в 10-30 часов.

1.2. Место проведения собрания: 223017, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, район агрогородка Гатово, капитальное строение с инвентарным номером 600/С-104438, 4 этаж, кабинет 1-111.

1.3. Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Избрание председателя Общего собрания акционеров.

2. Отчет генерального директора ЗАО «Унифлекс» (далее – «Общество») о деятельности Общества за 2020 г.

3. Об утверждении бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2020 финансовый год.

4. Подтверждение полномочий Совета директоров Общества.

5. Распределение прибыли Общества.

6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

1.4. Общее собрание созывается генеральным директором в соответствии с требованиями законодательства.

1.5. Информация, предоставляемая лицам, имеющим право участия в общем собрании акционеров:

- отчет генерального директора ЗАО «Унифлекс» (далее – «Общество») Хомиченко А.В. - информация о деятельности Общества за 2020 г.

- бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2020 финансовый год.

Информация предоставляется на территории ЗАО «Унифлекс» в рабочие дни с 8-30 до 17-30 по Минскому времени, а также в день проведения собрания по месту его проведения.

1.6. Порядок регистрации на общем собрании: Время начала регистрации участников: 10-00 часов. Для регистрации участник предоставляет документ, удостоверяющий личность, а представители участников – также и доверенность на право участия в общем собрании акционеров.

Полное наименование и местонахождение – Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111.

Информация о сокращении количества акций внесена в Государственный реестр ценных бумаг 03.06.2021 г.

Размер уставного фонда и количество акций, на которые разделен уставный фонд акционерного общества, после внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг – 717140,00 руб., 1559 акций.

ЗАО «Унифлекс»

223017, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, район агрогородка Гатово, капитальное строение с  инвентарным  номером   600/С-104438, 4 этаж, кабинет 1-111

1.1.         Общее собрание акционеров  провести 22.07.2020 г. в 10-30 часов.

1.2.         Место проведения собрания: 223017, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, район агрогородка Гатово, капитальное строение с  инвентарным  номером   600/С-104438, 4 этаж, кабинет 1-111. Форма проведения собрания – в очной форме посредством дистанционных средств связи.

1.3.         Повестка дня Общего собрания акционеров:

1.                Распределение прибыли Общества по результатам полугодия 2021.

1.4.         Общее собрание созывается генеральным директором в соответствии с требованиями законодательства.

1.5.         Информация, предоставляемая лицам, имеющим право участия в общем собрании акционеров:

-                     бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за полугодие  2021.

Информация предоставляется на территории ЗАО «Унифлекс» в рабочие дни с 8-30 до 17-30 по Минскому времени, а также в день проведения собрания по месту его проведения

1.6.         Порядок регистрации на общем собрании: Время начала регистрации участников: 10-00 часов. Для регистрации участник предоставляет документ, удостоверяющий личность, а представители участников – также и доверенность на право участия в общем собрании акционеров.

ЗАО «Унифлекс»

223017, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, район агрогородка Гатово, капитальное строение с  инвентарным  номером   600/С-104438, 4 этаж, кабинет 1-111

1.1.   Общее собрание акционеров  провести «15» сентября 2020 г. в 10-00 часов.

1.2.    Место проведения собрания: 223017, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, район агрогородка Гатово, капитальное строение с  инвентарным  номером   600/С-104438, 4 этаж, кабинет 1-111.

1.3.    Повестка дня Общего собрания акционеров:

1.            Рассмотрение вопроса о реализации акционерами преимущественного права покупки акций Общества;

2.            Принятие решения о реализации Обществом преимущественного права покупки акций Общества или реализации акций третьему лицу.

3.            О предоставлении полномочий.

1.4.    Общее собрание созывается генеральным директором в соответствии с требованиями законодательства.

1.5.    Информация, предоставляемая лицам, имеющим право участия в общем собрании акционеров:

-               уведомление о продаже акций.

Информация предоставляется на территории ЗАО «Унифлекс» в рабочие дни с 8-30 до 17-00 по Минскому времени, а также в день проведения собрания по месту его проведения

Порядок регистрации на общем собрании: Время начала регистрации участников: 09-30 часов. Для регистрации участник предоставляет документ, удостоверяющий личность, а представители участников – также и доверенность на право участия в общем собрании акционеров.

Полное наименование и местонахождение – Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111.

Информация о сокращении количества акций внесена в Государственный реестр ценных бумаг 15.10.2021 г.

Размер уставного фонда и количество акций, на которые разделен уставный фонд акционерного общества, после внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг – 715300,00 руб., 1555 акций.

ЗАО «Унифлекс»

223017, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, район агрогородка Гатово, капитальное строение с  инвентарным  номером   600/С-104438, 4 этаж, кабинет 1-111

1.1.   Общее собрание акционеров  провести 01.12.2021 г. в 10-00 часов в очной форме с использованием дистанционных средств связи (ZOOM).

1.2.    Место проведения собрания: 223017, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, район агрогородка Гатово, капитальное строение с  инвентарным  номером   600/С-104438, 4 этаж, кабинет 1-111.

1.3.    Повестка дня Общего собрания акционеров:

1.            Рассмотрение вопроса о реализации акционерами преимущественного права покупки акций Общества;

2.            Принятие решения о реализации Обществом преимущественного права покупки акций Общества или реализации акций третьему лицу;

3.            О предоставлении полномочий.

1.4.    Общее собрание созывается генеральным директором в соответствии с требованиями законодательства.

1.5.    Информация, предоставляемая лицам, имеющим право участия в общем собрании акционеров:

-               уведомление о продаже акций.

Информация предоставляется на территории ЗАО «Унифлекс» в рабочие дни с 8-30 до 17-00 по Минскому времени, а также в день проведения собрания по месту его проведения.

Порядок регистрации на общем собрании: Время начала регистрации участников: 09-30 часов. Для регистрации участник предоставляет документ, удостоверяющий личность, а представители участников – также и доверенность на право участия в общем собрании акционеров.

Полное наименование и местонахождение – Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111.

Информация о сокращении количества акций внесена в Государственный реестр ценных бумаг 17.10.2022 г.

Размер уставного фонда и количество акций, на которые разделен уставный фонд акционерного общества, после внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг – 713000,00 руб., 1550 акций.

ЗАО «Унифлекс»

223017, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, район агрогородка Гатово, капитальное строение с  инвентарным  номером   600/С-104438, 4 этаж, кабинет 1‑111

1.      Общее собрание акционеров провести 22.11.2022 в 12-00 часов в смешанной форме с использованием дистанционных средств связи (ZOOM) и бюллетеня для голосования.

1.1.   Место проведения собрания: 223017, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, район агрогородка Гатово, капитальное строение с  инвентарным  номером   600/С-104438, 4 этаж, кабинет 1-111.

1.2.   Повестка дня Общего собрания акционеров:

1.           Рассмотрение вопроса о реализации акционерами преимущественного права покупки акций Общества;

2.           Принятие решения о реализации Обществом преимущественного права покупки акций Общества или реализации акций третьему лицу.

3.           О предоставлении полномочий.

1.3.   Общее собрание созывается генеральным директором в соответствии с требованиями законодательства.

1.4.   Информация, предоставляемая лицам, имеющим право участия в общем собрании акционеров:

-               уведомление о продаже акций.

Информация предоставляется на территории ЗАО «Унифлекс» в рабочие дни с 8-30 до 17-00 по Минскому времени, а также в день проведения собрания по месту его проведения

1.5.   Порядок регистрации на общем собрании: Время начала регистрации участников: 11-30 часов. Для регистрации участник предоставляет документ, удостоверяющий личность, а представители участников – также и доверенность на право участия в общем собрании акционеров. Для лиц, голосующих бюллетенями - срок предоставления заполненного бюллетеня не позднее 22.11.2022 по адресу 223017, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, район агрогородка Гатово, капитальное строение с  инвентарным  номером   600/С-104438, 4 этаж, кабинет 1-111 либо по электронной почте szhuchenko@uniflex.by.

ЗАО «Унифлекс»

223017, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, район агрогородка Гатово, капитальное строение с инвентарным номером   600/С‑104438, 4 этаж, кабинет 1-111

1.1.   Общее собрание акционеров провести «03» января 2023 в 10-30 часов в смешанной форме с использованием дистанционных средств связи и бюллетеня для голосования.

1.2.   Место проведения собрания: 223017, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, район агрогородка Гатово, капитальное строение с инвентарным номером   600/С-104438, 4 этаж, кабинет 1-111.

1.3.   Повестка дня Общего собрания акционеров:

1.           Рассмотрение вопроса об уменьшении уставного фонда;

2.           Рассмотрение вопроса о внесении изменений в устав Общества; об утверждении изменений в устав Общества;

3.           Рассмотрение вопроса об аннулировании акций.

1.4.   Общее собрание созывается генеральным директором в соответствии с требованиями законодательства.

1.5.   Информация, предоставляемая лицам, имеющим право участия в общем собрании акционеров:

-               Проект изменений в устав Общества.

1.6.   Информация предоставляется на территории ЗАО «Унифлекс» в рабочие дни с 8-30 до 17-00 по Минскому времени, а также в день проведения собрания по месту его проведения.

1.7.  Порядок регистрации на общем собрании. Время начала регистрации участников: 10-00 часов. Для регистрации участник предоставляет документ, удостоверяющий личность, а представители участников – также и доверенность на право участия в общем собрании акционеров. Для лиц, голосующих бюллетенями - срок предоставления заполненного бюллетеня не позднее 03.01.2023 по адресу 223017, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, район агрогородка Гатово, капитальное строение с  инвентарным  номером   600/С-104438, 4 этаж, кабинет 1-111 либо по электронной почте szhuchenko@uniflex.by.

ЗАО «Унифлекс»

223017, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, район агрогородка Гатово, капитальное строение с инвентарным номером 600/С-104438, 4 этаж, кабинет 1 111

3. Общее собрание акционеров провести 17.02.2023 в 12-00 часов в смешанной форме с использованием дистанционных средств связи (ZOOM) и бюллетеня для голосования.
1.2. Место проведения собрания: 223017, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, район агрогородка Гатово, капитальное строение с инвентарным номером 600/С-104438, 4 этаж, кабинет 1-111.
1.3. Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Рассмотрение вопроса о реализации акционерами преимущественного права покупки акций Общества, принадлежащих Конойко Г.Н..
2. Рассмотрение вопроса о реализации акционерами преимущественного права покупки акций Общества, принадлежащих Алексееву А.В..
3. Принятие решения о реализации Обществом преимущественного права покупки акций Общества, принадлежащих Конойко Г.Н. и Алексееву А.В. или их реализации третьему лицу.
4. О предоставлении полномочий.
1.4. Общее собрание созывается генеральным директором в соответствии с требованиями законодательства.
1.5. Информация, предоставляемая лицам, имеющим право участия в общем собрании акционеров:
- уведомления Конойко Г.Н. и Алексеева А.В о продаже акций.
Информация предоставляется на территории ЗАО «Унифлекс» в рабочие дни с 8-30 до 17-00 по Минскому времени, а также в день проведения собрания по месту его проведения
1.6. Порядок регистрации на общем собрании: Время начала регистрации участников: 11-30 часов. Для регистрации участник предоставляет документ, удостоверяющий личность, а представители участников – также и доверенность на право участия в общем собрании акционеров. Для лиц, голосующих бюллетенями - срок предоставления заполненного бюллетеня не позднее 17.02.2023 по адресу 223017, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, район агрогородка Гатово, капитальное строение с инвентарным номером 600/С-104438, 4 этаж, кабинет 1-111 либо по электронной почте szhuchenko@uniflex.by.

Полное наименование и местонахождение – Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111.

Информация о сокращении количества акций внесена в Государственный реестр ценных бумаг 14.02.2023 г.

Размер уставного фонда и количество акций, на которые разделен уставный фонд акционерного общества, после внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг – 710240,00 руб., 1544 акций.

ЗАО «Унифлекс» (далее - Общество)

223017, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, район агрогородка Гатово, капитальное строение с инвентарным номером   600/С-104438, 4 этаж, кабинет 1-111

1.1. Общее собрание акционеров провести «31» марта 2023 г. в 10-30 часов. Форма проведения - смешанная форма с использованием дистанционных средств связи (ZOOM) и бюллетеня для голосования.

1.2. Место проведения собрания: 223017, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, район агрогородка Гатово, капитальное строение с инвентарным номером 600/С-104438, 4 этаж, кабинет 1-111.

1.3. Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Избрание председателя общего собрания акционеров;
2. Уменьшение уставного фонда;
3. Об утверждении новой редакции устава Общества;
4. Об аннулировании акций Общества;
5. Отчет генерального директора Общество о деятельности Общества за 2022 г.;

6. Об утверждении бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2022 финансовый год.
7. Распределение прибыли Общества.

1.4. Общее собрание созывается генеральным директором в соответствии с требованиями законодательства.

1.5. Информация, предоставляемая лицам, имеющим право участия в общем собрании акционеров:

• Проект новой редакции устава Общества.
• отчет генерального директора Общество Хомиченко А.В. - информация о деятельности Общества за 2022 г.
• бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2022 финансовый год.

1.6. Информация предоставляется на территории Общества в рабочие дни с 8-30 до 17-30 по Минскому времени, а также в день проведения собрания по месту его проведения. По запросу участников информация может быт предоставлена для ознакомления в электронной форме на корпоративном портале.

1.7. Порядок регистрации на общем собрании: Время начала регистрации участников: 10-00 часов. Для регистрации участник предоставляет документ, удостоверяющий личность, а представители участников – также и доверенность на право участия в общем собрании акционеров. Для лиц, голосующих бюллетенями - срок предоставления заполненного бюллетеня не позднее 31.03.2023 по адресу: 223017, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, район агрогородка Гатово, капитальное строение с инвентарным номером 600/С-104438, 4 этаж, кабинет 1-111 либо по электронной почте szhuchenko@uniflex.by.

Полное наименование и местонахождение – Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111.

Информация о сокращении количества акций внесена в Государственный реестр ценных бумаг 18.04.2023.

Размер уставного фонда и количество акций, на которые разделен уставный фонд акционерного общества, после внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг – 706100,00 рублей, 1535 акций.

Полное наименование и местонахождение – Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111.Информация о сокращении количества акций внесена в Государственный реестр ценных бумаг 24.07.2023. Размер уставного фонда и количество акций, на которые разделен уставный фонд акционерного общества, после внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг – 690460,00 рублей, 1501 акций.

Полное наименование и местонахождение – Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111.Информация о сокращении количества акций внесена в Государственный реестр ценных бумаг 24.10.2023. Размер уставного фонда и количество акций, на которые разделен уставный фонд акционерного общества, после внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг – 684020,00 рублей, 1487 акций.