Полное наименование и местонахождение – Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111.

Информация о сокращении количества акций внесена в Государственный реестр ценных бумаг 18.01.2017 г.

Размер уставного фонда и количество акций, на которые разделен уставный фонд акционерного общества, после внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг – 148700,00 руб., 1487 акций.

Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Наименование уполномоченного органа и дата принятия решения

Генеральный директор, приказ от 20.03.2017 г.

Дата, на которую осуществляется формирование реестра 21.03.2017 г.
Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Наименование уполномоченного органа и дата принятия решения

Генеральный директор, приказ от 30.03.2017 г.

Дата, на которую осуществляется формирование реестра 30.03.2017 г.
Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Дата принятия решения о совершении сделки 30.01.2018 г.
Вид сделки Договор поставки
Предмет сделки Поставка оборудования: Инспекционный резчик-перемотчик TE450 1 шт.
Сумма сделки 211 100,00 ЕВРО
Стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке 211 100,00 ЕВРО
Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) 82 875 000 руб.
Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Дата принятия решения о совершении сделки 08.02.2018 г.
Вид сделки Соглашение об аккредитивах
Предмет сделки Осуществлении расчетов в форме документарных аккредитивов
Сумма сделки 500000,00 ЕВРО
Стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке 500000,00 ЕВРО
Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) 82 875 000 руб.
Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Дата принятия решения о совершении сделки 01.03.2018 г.
Вид сделки Кредитный договор
Предмет сделки Получение денежных средств
Сумма сделки 4700000,00 долларов США
Стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке 4700000,00 долларов США
Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) 82 875 000 руб.


Информация о совершении ЗАО «Унифлекс» крупной сделки

Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Дата принятия решения о совершении сделки 01.03.2018 г.
Вид сделки Договор залога
Предмет сделки Предоставление имущества в залог
Сумма сделки 8 207 025,90  долларов США
Стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке 8 207 025,90 долларов США
Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) 82 875 000 руб.
Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Дата принятия решения о совершении сделки 01.06.2018 г.
Вид сделки Договор залога
Предмет сделки Передача имущества в залог
Сумма сделки 2 207 826,73 долларов США
Стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке 3 154 038,19 долларов США
Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) 82 875 000 руб.
Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Дата принятия решения о совершении сделки 13.06.2018 г.
Вид сделки Кредитный договор
Предмет сделки Получение денежных средств
Сумма сделки 65 000 000 российских рублей
Стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке 65 000 000 российских рублей
Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) 84 106 000 руб.

Информация о совершении ЗАО «Унифлекс» крупной сделки

Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Дата принятия решения о совершении сделки 13.06.2018 г.
Вид сделки Договор залога
Предмет сделки Предоставление имущества в залог
Сумма сделки 117 000 000 российских рублей
Стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке 117 000 000 российских рублей
Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) 84 106 000 руб.
Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Содержание существенного факта ЗАО «Унифлекс» провело эмиссию дополнительного выпуска простых (обыкновенных) акций

Информация о совершении ЗАО «Унифлекс» крупной сделки

Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Дата принятия решения о совершении сделки 29.08.2018 г.
Вид сделки Договор поставки
Предмет сделки Покупка пакетоделательного оборудования
Сумма сделки 170000,00 ЕВРО
Стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке 170000,00 ЕВРО
Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) 84 106 000 руб.

Информация о совершении ЗАО «Унифлекс» крупной сделки

Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Дата принятия решения о совершении сделки 29.08.2018 г.
Вид сделки Договор поставки
Предмет сделки Покупка производственного оборудования
Сумма сделки 129800,00 ЕВРО
Стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке 129800,00 ЕВРО
Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) 84 106 000 руб.

Информация о формировании реестра акционеров

Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Наименование органа, принявшего решение Генеральный директор
Дата принятия решения о совершении сделки 29.08.2018 г.
Дата, на которую осуществляется формирование реестра 31.08.2018 г.
Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Наименование органа, принявшего решение Общее собрание акционеров
Дата принятия решения о совершении сделки 12.09.2018 г.
Дивиденды, начисленные на одну акцию По простым акциям – 0 руб.
По привилегированным акциям первого типа - 33 360 руб.
Срок и порядок выплаты дивидендов Не позднее 6 месяцев с даты принятия решения путем зачисления на банковские счета акционеров

Информация о совершении ЗАО «Унифлекс» крупной сделки

Полное наименование и местонахождение акционерного общества

Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Дата принятия решения о совершении сделки 11.02.2019 г.
Вид сделки Договор займа
Предмет сделки Передача денежных средств в заем
Сумма сделки 1000000 рублей
Стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке 1000000 рублей
Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) 85 643 000 руб.

 
Информация о совершении ЗАО «Унифлекс» сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента

Полное наименование и местонахождение акционерного общества

Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Дата принятия решения о совершении сделки 11.02.2019 г.
Вид сделки Договор займа
Предмет сделки Передача денежных средств в заем
Сумма сделки 1000000 рублей
Критерии заинтересованности Заинтересованность членов совета директоров (абз.2 ст.57 Закона «О хозяйственных обществах»)
Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) 85 643 000 руб.



ЗАО «Унифлекс»

223017, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, район агрогородка Гатово, капитальное строение с  инвентарным  номером   600/С-104438, 4 этаж, кабинет 1-111

            

1.1. Общее собрание акционеров  провести «27» марта 2019 г. в 10-30 часов.

1.2. Место проведения собрания: 223017, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, район агрогородка Гатово, капитальное строение с  инвентарным  номером   600/С-104438, 4 этаж, кабинет 1-111.

1.3. Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Избрание председателя Общего собрания акционеров.

2. Отчет генерального директора ЗАО «Унифлекс» (далее – «Общество») о деятельности Общества за 2018 г.

3. Об утверждении бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 финансовый год.

4. Подтверждение полномочий Совета директоров Общества.

5. Распределение прибыли Общества.

1.4. Общее собрание созывается генеральным директором в соответствии с требованиями законодательства.

1.5. Информация, предоставляемая лицам, имеющим право участия в общем собрании акционеров:

- отчет генерального директора ЗАО «Унифлекс» (далее – «Общество») Хомиченко А.В. - информация о деятельности Общества за 2018 г.

- бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 финансовый год.

Информация предоставляется на территории ЗАО «Унифлекс» в рабочие дни с 8-30 до 17-30 по Минскому времени, а также в день проведения собрания по месту его проведения.

1.6. Порядок регистрации на общем собрании: Время начала регистрации участников: 10-00 часов. Для регистрации участник предоставляет документ, удостоверяющий личность, а представители участников – также и доверенность на право участия в общем собрании акционеров.

Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров Генеральный директор, 07.03.2019 г.
Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров 12.03.2019 г.

Информация о совершении ЗАО «Унифлекс» крупной сделки

Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Дата принятия решения о совершении сделки 04.05.2019 г.
Вид сделки Кредитный договор
Предмет сделки Получение денежных средств
Сумма сделки 4700000 долларов США
Стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке 4700000 долларов США
Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) 85 643 000 руб.

 
Информация о совершении ЗАО «Унифлекс» крупной сделки

Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Дата принятия решения о совершении сделки 04.05.2019 г.
Вид сделки Договор ипотеки
Предмет сделки Предоставление недвижимого имущества в залог
Сумма сделки 5 806 500,00 долларов США
Стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке 8 295 000,00 долларов США
Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) 85 643 000 руб.

 
Информация о совершении ЗАО «Унифлекс» крупной сделки

Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Дата принятия решения о совершении сделки 04.05.2019 г.
Вид сделки Договор залога
Предмет сделки Предоставление в залог товаров в обороте
Сумма сделки 600 000,00 долларов США
Стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке 1 570 800,00 белорусских рублей
Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) 85 643 000 руб.

Информация о совершении ЗАО «Унифлекс» крупной сделки

Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Дата принятия решения о совершении сделки 28.06.2019 г.
Вид сделки Договор факторинга
Предмет сделки Получение денежных средств
Сумма сделки 240 000 000 российских рублей
Стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке 240 000 000 российских рублей
Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) 85 643 000 руб.

 
Информация о совершении ЗАО «Унифлекс» крупной сделки

Полное наименование и местонахождение акционерного общества

Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Дата принятия решения о совершении сделки 28.06.2019 г.
Вид сделки Договор залога
Предмет сделки Предоставление движимого имущества в залог
Сумма сделки 140 000 000 российских рублей
Стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке 140 000 000 российских рублей
Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) 85 643 000 руб.
Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров Генеральный директор, 02.08.2019 г.
Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров 02.08.2019 г.
Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Наименование органа, принявшего решение Общее собрание акционеров
Дата принятия решения о совершении сделки 12.08.2019 г.
Дивиденды, начисленные на одну акцию По простым акциям – 215,20 руб.
Срок и порядок выплаты дивидендов Не позднее 6 месяцев с даты принятия решения путем зачисления на банковские счета акционеров
Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров Генеральный директор, 05.09.2019 г.
Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров 05.09.2019 г.

Информация о совершении ЗАО «Унифлекс» крупной сделки

Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Дата принятия решения о совершении сделки 16.09.2019 г.
Вид сделки Кредитный договор
Предмет сделки Получение денежных средств
Сумма сделки 2000000 долларов США
Стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке 2000000 долларов США
Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) 85 643 000 руб.

 
 Информация о совершении ЗАО «Унифлекс» крупной сделки

Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Дата принятия решения о совершении сделки 16.09.2019 г.
Вид сделки Договор залога
Предмет сделки Предоставление движимого имущества в залог
Сумма сделки 3 157 073,22 долларов США
Стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке 3 157 073,22 долларов США
Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) 85 643 000 руб.



Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Наименование органа, принявшего решение Общее собрание акционеров
Дата принятия решения о совершении сделки 23.09.2019 г.
Дивиденды, начисленные на одну акцию По привилегированным акциям первого типа – 2100,00 руб.
Срок и порядок выплаты дивидендов Не позднее 15.10.2019 г. путем зачисления на банковские счета акционеров
Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Дата принятия решения о совершении сделки 03.12.2019 г.
Вид сделки Кредитный договор
Предмет сделки Получение денежных средств
Сумма сделки 100 000 000 российских рублей
Стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке 100 000 000 российских рублей
Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) 85 643 000 руб.

ЗАО «Унифлекс»

223017, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, район агрогородка Гатово, капитальное строение с  инвентарным  номером   600/С-104438, 4 этаж, кабинет 1-111

         

1.1. Общее собрание акционеров  провести «27» марта 2020 г. в 10-30 часов.

1.2. Место проведения собрания: 223017, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, район агрогородка Гатово, капитальное строение с  инвентарным  номером   600/С-104438, 4 этаж, кабинет 1-111.

1.3. Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Избрание председателя Общего собрания акционеров.

2. Отчет генерального директора ЗАО «Унифлекс» (далее – «Общество») о деятельности Общества за 2019 г.

3. Об утверждении бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 финансовый год.

4. Подтверждение полномочий Совета директоров Общества.

5. Распределение прибыли Общества.

1.4. Общее собрание созывается генеральным директором в соответствии с требованиями законодательства.

1.5. Информация, предоставляемая лицам, имеющим право участия в общем собрании акционеров:

- отчет генерального директора ЗАО «Унифлекс» (далее – «Общество») Хомиченко А.В. - информация о деятельности Общества за 2019 г.

- бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2019 финансовый год.

Информация предоставляется на территории ЗАО «Унифлекс» в рабочие дни с 8-30 до 17-30 по Минскому времени, а также в день проведения собрания по месту его проведения.

Порядок регистрации на общем собрании: Время начала регистрации участников: 10-00 часов. Для регистрации участник предоставляет документ, удостоверяющий личность, а представители участников – также и доверенность на право участия в общем собрании акционеров.

Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров Генеральный директор, 09.03.2020 г.
Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров 13.03.2020 г.

ЗАО «Унифлекс»

223017, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, район агрогородка Гатово, капитальное строение с  инвентарным  номером   600/С-104438, 4 этаж, кабинет 1-111

      

1.1. Общее собрание акционеров  провести «24» апреля 2020 г. в 10-00 часов.

1.2. Место проведения собрания: 223017, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, район агрогородка Гатово, капитальное строение с  инвентарным  номером   600/С-104438, 4 этаж, кабинет 1-111.

1.3. Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Рассмотрение вопроса о реализации акционерами преимущественного права покупки акций Общества.

2. Принятие решения о реализации Обществом преимущественного права покупки акций Общества или реализации акций третьему лицу.

3. О предоставлении полномочий.

1.4. Общее собрание созывается генеральным директором в соответствии с требованиями законодательства.

1.5. Информация, предоставляемая лицам, имеющим право участия в общем собрании акционеров:

- уведомление о продаже акций.

Информация предоставляется на территории ЗАО «Унифлекс» в рабочие дни с 8-30 до 17-00 по Минскому времени, а также в день проведения собрания по месту его проведения.

Порядок регистрации на общем собрании: Время начала регистрации участников: 09-30 часов. Для регистрации участник предоставляет документ, удостоверяющий личность, а представители участников – также и доверенность на право участия в общем собрании акционеров.

Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Дата принятия решения 24.04.2020 г.
Вид сделки Купля-продажа
Стороны сделки Горбач И.Б., ЗАО «Унифлекс»
Предмет сделки Акции
Критерии заинтересованности абзац второй части седьмой статьи 57 Закона Республики Беларусь "О хозяйственных обществах"
Сумма сделки 96000 долларов США
Балансовая стоимость активов  за последний отчетный период 81704000 рублей

1. Извещение о проведении общего собрания акционеров

Извещение
о проведении общего собрания акционеров

ЗАО «Унифлекс»

223017, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, район агрогородка Гатово, капитальное строение с инвентарным номером 600/С-104438, 4 этаж, кабинет 1-111

1.1. Общее собрание акционеров провести 04.09.2020 г. в 10-30 часов.

1.2. Место проведения собрания: 223017, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, район агрогородка Гатово, капитальное строение с инвентарным номером 600/С-104438, 4 этаж, кабинет 1-111.

1.3. Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. О внесении изменений в устав Общества.

2. Уменьшение уставного фонда.

3. Об аннулировании акций Общества.

4. Распределение прибыли Общества.

1.4. Общее собрание созывается генеральным директором в соответствии с требованиями законодательства.

1.5. Информация, предоставляемая лицам, имеющим право участия в общем собрании акционеров:

- Проект новой редакции устава Общества.

Информация предоставляется на территории ЗАО «Унифлекс» в рабочие дни с 8-30 до 17-30 по Минскому времени, а также в день проведения собрания по месту его проведения.

1.6. Порядок регистрации на общем собрании: Время начала регистрации участников: 10-00 часов. Для регистрации участник предоставляет документ, удостоверяющий личность, а представители участников – также и доверенность на право участия в общем собрании акционеров.

 

2. Уведомление о формировании реестра акционеров

Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров Генеральный директор, 24.08.2020
Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров 26.08.2020

Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Наименование органа, принявшего решение Общее собрание акционеров
Дата принятия решения о совершении сделки 04.09.2020 г.
Дивиденды, начисленные на одну акцию По привилегированным акциям первого типа – 264,51 руб.
Срок и порядок выплаты дивидендов Не позднее 15.10.2020 г. путем зачисления на банковские счета акционеров
Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров Генеральный директор, 08.09.2020
Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров 09.09.2020

Информация о совершении ЗАО «Унифлекс» крупной сделки

Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Дата принятия решения о совершении сделки 11.09.2020 г.
Вид сделки Договор залога
Предмет сделки Товары в обороте
Сумма сделки 225 000,00 белорусских рублей
Стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке 225 000,00 белорусских рублей
Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) 85 643 000 руб.

  

Информация о совершении ЗАО «Унифлекс» крупной сделки

Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Дата принятия решения о совершении сделки 11.09.2020 г.
Вид сделки Договор банковской гарантии
Предмет сделки Предоставление банковской гарантии
Сумма сделки 150 000,00 белорусских рублей
Стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке 150 000,00 белорусских рублей
Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) 85 643 000 руб.

Полное наименование и местонахождение – Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111.

Информация о сокращении количества акций внесена в Государственный реестр ценных бумаг 22.09.2020 г.

Размер уставного фонда и количество акций, на которые разделен уставный фонд акционерного общества, после внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг – 718520,00 руб., 1562 акций.

1. Извещение о проведении собрания акционеров

Извещение
о проведении собрания акционеров

ЗАО «Унифлекс»

223017, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, район агрогородка Гатово, капитальное строение с инвентарным номером 600/С-104438, 4 этаж, кабинет 1-111

1.1. Общее собрание акционеров провести «02» марта 2021 г. в 10-00 часов.
1.2. Место проведения собрания: 223017, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, район агрогородка Гатово, капитальное строение с инвентарным номером 600/С-104438, 4 этаж, кабинет 1-111.
1.3. Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Рассмотрение вопроса о реализации акционерами преимущественного права покупки акций Общества;

2. Принятие решения о реализации Обществом преимущественного права покупки акций Общества или реализации акций третьему лицу.

3. О предоставлении полномочий.

1.4. Общее собрание созывается генеральным директором в соответствии с требованиями законодательства.

1.5. Информация, предоставляемая лицам, имеющим право участия в общем собрании акционеров:

- уведомление о продаже акций.

Информация предоставляется на территории ЗАО «Унифлекс» в рабочие дни с 8-30 до 17-00 по Минскому времени, а также в день проведения собрания по месту его проведения

1.6. Порядок регистрации на общем собрании: Время начала регистрации участников: 09-30 часов. Для регистрации участник предоставляет документ, удостоверяющий личность, а представители участников – также и доверенность на право участия в общем собрании акционеров.

     

2. Уведомление о формировании реестра акционеров

Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров Генеральный директор, 23.02.2021
Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров 24.02.2021

ЗАО «Унифлекс»

223017, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, район агрогородка Гатово, капитальное строение с инвентарным номером 600/С-104438, 4 этаж, кабинет 1-111

     

1.1. Общее собрание акционеров провести «31» марта 2021 г. в 10-30 часов.

1.2. Место проведения собрания: 223017, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, район агрогородка Гатово, капитальное строение с инвентарным номером 600/С-104438, 4 этаж, кабинет 1-111.

1.3. Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Избрание председателя Общего собрания акционеров.

2. Отчет генерального директора ЗАО «Унифлекс» (далее – «Общество») о деятельности Общества за 2020 г.

3. Об утверждении бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2020 финансовый год.

4. Подтверждение полномочий Совета директоров Общества.

5. Распределение прибыли Общества.

6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

1.4. Общее собрание созывается генеральным директором в соответствии с требованиями законодательства.

1.5. Информация, предоставляемая лицам, имеющим право участия в общем собрании акционеров:

- отчет генерального директора ЗАО «Унифлекс» (далее – «Общество») Хомиченко А.В. - информация о деятельности Общества за 2020 г.

- бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2020 финансовый год.

Информация предоставляется на территории ЗАО «Унифлекс» в рабочие дни с 8-30 до 17-30 по Минскому времени, а также в день проведения собрания по месту его проведения.

1.6. Порядок регистрации на общем собрании: Время начала регистрации участников: 10-00 часов. Для регистрации участник предоставляет документ, удостоверяющий личность, а представители участников – также и доверенность на право участия в общем собрании акционеров.

Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров Генеральный директор, 16.04.2021
Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров 20.04.2021
Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Дата принятия решения о совершении сделки 22.04.2021 г.
Вид сделки Договор факторинга
Предмет сделки Финансирование под уступку денежного требования
Сумма сделки 350 000 000 российских рублей
Стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке 350 000 000 российских рублей
Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) 80 225 000 руб.