Полное наименование и местонахождение – Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111.

Информация о сокращении количества акций внесена в Государственный реестр ценных бумаг 18.01.2017 г.

Размер уставного фонда и количество акций, на которые разделен уставный фонд акционерного общества, после внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг – 148700,00 руб., 1487 акций.

Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Наименование уполномоченного органа и дата принятия решения

Генеральный директор, приказ от 20.03.2017 г.

Дата, на которую осуществляется формирование реестра 21.03.2017 г.
Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Наименование уполномоченного органа и дата принятия решения

Генеральный директор, приказ от 30.03.2017 г.

Дата, на которую осуществляется формирование реестра 30.03.2017 г.
Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Дата принятия решения о совершении сделки 30.01.2018 г.
Вид сделки Договор поставки
Предмет сделки Поставка оборудования: Инспекционный резчик-перемотчик TE450 1 шт.
Сумма сделки 211 100,00 ЕВРО
Стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке 211 100,00 ЕВРО
Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) 82 875 000 руб.
Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Дата принятия решения о совершении сделки 08.02.2018 г.
Вид сделки Соглашение об аккредитивах
Предмет сделки Осуществлении расчетов в форме документарных аккредитивов
Сумма сделки 500000,00 ЕВРО
Стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке 500000,00 ЕВРО
Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) 82 875 000 руб.
Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Дата принятия решения о совершении сделки 01.03.2018 г.
Вид сделки Кредитный договор
Предмет сделки Получение денежных средств
Сумма сделки 4700000,00 долларов США
Стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке 4700000,00 долларов США
Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) 82 875 000 руб.


Информация о совершении ЗАО «Унифлекс» крупной сделки

Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Дата принятия решения о совершении сделки 01.03.2018 г.
Вид сделки Договор залога
Предмет сделки Предоставление имущества в залог
Сумма сделки 8 207 025,90  долларов США
Стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке 8 207 025,90 долларов США
Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) 82 875 000 руб.
Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Дата принятия решения о совершении сделки 01.06.2018 г.
Вид сделки Договор залога
Предмет сделки Передача имущества в залог
Сумма сделки 2 207 826,73 долларов США
Стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке 3 154 038,19 долларов США
Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) 82 875 000 руб.
Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Дата принятия решения о совершении сделки 13.06.2018 г.
Вид сделки Кредитный договор
Предмет сделки Получение денежных средств
Сумма сделки 65 000 000 российских рублей
Стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке 65 000 000 российских рублей
Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) 84 106 000 руб.

Информация о совершении ЗАО «Унифлекс» крупной сделки

Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Дата принятия решения о совершении сделки 13.06.2018 г.
Вид сделки Договор залога
Предмет сделки Предоставление имущества в залог
Сумма сделки 117 000 000 российских рублей
Стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке 117 000 000 российских рублей
Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) 84 106 000 руб.
Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Содержание существенного факта ЗАО «Унифлекс» провело эмиссию дополнительного выпуска простых (обыкновенных) акций

Информация о совершении ЗАО «Унифлекс» крупной сделки

Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Дата принятия решения о совершении сделки 29.08.2018 г.
Вид сделки Договор поставки
Предмет сделки Покупка пакетоделательного оборудования
Сумма сделки 170000,00 ЕВРО
Стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке 170000,00 ЕВРО
Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) 84 106 000 руб.

Информация о совершении ЗАО «Унифлекс» крупной сделки

Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Дата принятия решения о совершении сделки 29.08.2018 г.
Вид сделки Договор поставки
Предмет сделки Покупка производственного оборудования
Сумма сделки 129800,00 ЕВРО
Стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке 129800,00 ЕВРО
Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) 84 106 000 руб.

Информация о формировании реестра акционеров

Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Наименование органа, принявшего решение Генеральный директор
Дата принятия решения о совершении сделки 29.08.2018 г.
Дата, на которую осуществляется формирование реестра 31.08.2018 г.
Полное наименование и местонахождение акционерного общества Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Наименование органа, принявшего решение Общее собрание акционеров
Дата принятия решения о совершении сделки 12.09.2018 г.
Дивиденды, начисленные на одну акцию По простым акциям – 0 руб.
По привилегированным акциям первого типа - 33 360 руб.
Срок и порядок выплаты дивидендов Не позднее 6 месяцев с даты принятия решения путем зачисления на банковские счета акционеров

ЗАО «Унифлекс»

223017, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, район агрогородка Гатово, капитальное строение с  инвентарным  номером   600/С-104438, 4 этаж, кабинет 1-111

1.1. Общее собрание акционеров  провести «27» марта 2019 г. в 10-30 часов.

1.2. Место проведения собрания: 223017, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, район агрогородка Гатово, капитальное строение с  инвентарным  номером   600/С-104438, 4 этаж, кабинет 1-111.

1.3. Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Избрание председателя Общего собрания акционеров.

2. Отчет генерального директора ЗАО «Унифлекс» (далее – «Общество») о деятельности Общества за 2018 г.

3. Об утверждении бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 финансовый год.

4. Подтверждение полномочий Совета директоров Общества.

5. Распределение прибыли Общества.

1.4. Общее собрание созывается генеральным директором в соответствии с требованиями законодательства.

1.5. Информация, предоставляемая лицам, имеющим право участия в общем собрании акционеров:

- отчет генерального директора ЗАО «Унифлекс» (далее – «Общество») Хомиченко А.В. - информация о деятельности Общества за 2018 г.

- бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 финансовый год.

Информация предоставляется на территории ЗАО «Унифлекс» в рабочие дни с 8-30 до 17-30 по Минскому времени, а также в день проведения собрания по месту его проведения.

1.6. Порядок регистрации на общем собрании: Время начала регистрации участников: 10-00 часов. Для регистрации участник предоставляет документ, удостоверяющий личность, а представители участников – также и доверенность на право участия в общем собрании акционеров.

Полное наименование и местонахождение акционерного общества

Закрытое акционерное общество «Унифлекс», 223017 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н агрогородка Гатово, кап.стр. №600/С-104438, 4 этаж, каб. 1-111
Наименование органа, принявшего решение Общее собрание акционеров
Дата принятия решения о совершении сделки 27.03.2019 г.
Дивиденды, начисленные на одну акцию По простым акциям — 215,20 руб.
По привилегированным акциям первого типа — 0 руб.
Срок и порядок выплаты дивидендов Не позднее 6 месяцев с даты принятия решения путем зачисления на банковские счета акционеров